Женщина и трое мужчин за обналичивание денег брали проценты и так «заработали» 800 млн рублей.
Предварительно установлено, что двое братьев, получив в наследство сеть организаций, вместе с подельниками предоставляли заинтересованным юридическим лицам и гражданам услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств.
Сообщники заключали фиктивные договоры и якобы оказывали обратившимся к ним клиентам услуги.
После этого получали электронную оплату. Но, денежные средства просто обналичивали. Деньги отдавали обратно клиентам, удерживая за это процент.
В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы разные документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику.
Региональный СК уже возбудил уголовное дело.
На время следственных действий с фигурантов взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщал «МК в Калуге» ранее, калужский водитель купил права и пошёл под суд.
